Четверо жителей Мордовии задержаны за незаконное обналичивание 5 миллиардов рублей

Управление ФСБ по Мордовии задержало четырех мужчин в возрасте от 19 до 26 лет, которые в течение трех лет занимались незаконным оборотом средств платежей, обналичив свыше пяти миллиардов рублей.

Схема деятельности: задержанные организовали сообщество, которое приобретало у местных жителей более сотни банковских карт. Они также покупали данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк». Полученные реквизиты передавались подельникам в Москве для проведения незаконного обналичивания средств.

Изъятое: в ходе обысков были изъяты более 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.

Уголовное дело: возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей). Участникам группы грозит наказание до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Двое из задержанных уже арестованы судом, двое других находятся под подпиской о невыезде.