В Саранске предприниматель заплатит штраф за отмывание денег
27 ноября 2014Возрастное ограничение16+
Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей
Сотрудники прокуратуры провели проверку деятельности агентства «Золотые люди» по факту незаконного отмывания денег. По ее итогам директора привлекли к административной ответственности.
Как удалось выяснить, директор, занимаясь продажей квартир, не поставил агентство на учет в службу финансового мониторинга. Начальник не проводил обучение в области незаконного заработка денег. Также руководство не проводило соответствующей проверки своих клиентов.
В результате генерального директора привлекли к административной ответственности. Мужчина должен заплатить штраф в 10 тысяч рублей.
Читайте также: Саранские строители заплатили за грязь