В Саранске предприниматель заплатит штраф за отмывание денег

В Саранске предприниматель заплатит штраф за отмывание денег

Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей

Сотрудники прокуратуры провели проверку деятельности агентства «Золотые люди» по факту незаконного отмывания денег. По ее итогам директора привлекли к административной ответственности.

Как удалось выяснить, директор, занимаясь продажей квартир, не поставил агентство на учет в службу финансового мониторинга. Начальник не проводил обучение в области незаконного заработка денег. Также руководство не проводило соответствующей проверки своих клиентов.

В результате генерального директора привлекли к административной ответственности. Мужчина должен заплатить штраф в 10 тысяч рублей.

...

  • 0

Популярное

Последние новости